中共广东南粤集团有限公司委员会
关于巡视整改进展情况的通报

根据省委统一部署，2018年9月29日至11月29日，省委巡视组对广东南粤集团有限公司党委（以下简称“集团党委”）进行了巡视。2019年1月25日，省委巡视组向集团党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡视整改进展情况予以公布。

一、以政治建设为统领，把巡视整改作为重大政治任务抓紧抓实

（一）立即组织动员，统一思想认识

在巡视反馈会议当天，集团党委立即召开扩大会议，传达学习反馈会议精神，统一思想认识、提高政治站位，研究部署巡视整改落实工作，并成立了集团巡视整改工作领导小组，集团党委书记、董事长周兴挺同志担任组长。随后紧急召开集团系统巡视整改工作动员大会，对巡视整改工作进行部署动员和全面安排，并在集团系统内原文通报巡视反馈意见。集团各级党组织第一时间召开会议，传达学习巡视反馈会议精神，分头专门研究部署整改落实工作。

（二）精心部署安排，组织领导到位

1月底至2月初，集团巡视整改工作领导小组召开2次专题会议，进一步明确巡视整改目标、重点任务和责任分工，研究拟定具体整改措施。2月中旬，集团党委会审议通过《广东南粤集团省委第五巡视组巡视反馈意见整改落实方案》，对存在问题对号入座，明确责任人、时间表、路线图。2月底，各二级企业党组织分别成立了巡视整改工作领导小组，各自制定了巡视整改方案；集团党委制定印发了《关于进一步明确巡视整改工作任务的通知》《集团党委领导班子成员督导落实巡视整改工作方案》等，进一步加强巡视整改过程和结果监督，确保高质量完成巡视整改工作。

（三）紧扣巡视整改主题，认真召开专题民主生活会

2月中旬，集团党委会研究通过《南粤集团党委巡视整改专题民主生活会工作方案》，并制定印发《关于南粤集团党委巡视整改专题民主生活会会前征求意见的通知》。3月初，经会前充分征求意见、学习研讨、谈心谈话、撰写对照检查材料等精心筹备，集团党委如期召开巡视整改专题民主生活会。集团党委书记汇报了会议筹备情况，并代表集团党委领导班子，围绕思想政治建设、基层党组织建设、选人用人、正风肃纪等4个方面内容进行对照检查发言，正面回应了巡视组反馈意见和职工群众反映的突出问题，全面查摆了理论武装不够深入、谋划发展政治站位不够高、党委发挥领导核心作用存在偏差、干部管理制度不够健全、内部风控管理体系不够完善等问题，深刻剖析了问题原因，提出了一系列整改措施。在批评与自我批评环节，班子成员结合联系企业和分管领域工作实际，逐一进行了对照检查发言，认真查摆自身存在的问题，深入剖析问题原因，提出了努力方向和整改措施，其他班子成员逐一进行了批评。会后，集团党委进一步细化了整改措施，明确了责任领导、责任部门和时间节点，并将整改措施列入巡视整改范围，同步整改落实。

（四）强化监督检查，压紧压实责任

3月下旬，召开巡视整改工作推进会议，对前段时间巡视整改工作情况进行梳理总结，及时跟进整改进度，安排部署下一阶段重点工作。2月至4月，每月召开集团党委会议，听取集团巡视整改工作领导小组办公室关于巡视整改情况的汇报，并就下一阶段工作进行部署；集团党委领导班子成员通过座谈、个别谈话、实地抽查、讲授党课等方式分别对集团本部及各二级企业党组织巡视整改情况进行督导，平均每人每月督导1-2个党组织，并参加对口督导党组织的巡视整改专题组织生活会。整改期间，集团本部及各二级企业党组织每月底向集团巡视整改工作领导小组办公室书面报告巡视整改推进情况，集团本部及各二级企业党组织书记每月不定期向集团党委书记汇报工作。

二、立行立改，全力以赴抓整改，取得较好的阶段性成果

集团党委全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，根据十二届省委第三轮巡视工作统一部署，把抓好巡视整改转化为坚决做到“两个维护”的政治要求和具体行动，强化政治担当，采取有力措施，不折不扣抓好整改落实。集团党委领导班子成员以上率下、带头整改；集团各级党组织各司其职、主动担当，齐抓共管、上下联动，扎实推动巡视整改工作。

（一）思想政治建设不够有力、党的全面领导有待进一步强化问题整改情况

1. 政治理论学习不够深入问题整改情况

（1）研究制定党委理论中心组年度学习计划并严格执行。结合《2019年市厅级党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》要求，3月初，制定印发了《南粤集团2019年党委理论学习中心组专题学习重点内容安排》，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为深化理论武装工作的首要政治任务，重点做到十二个“深入学习领会”。4月上旬，各级党组织结合工作实际，研究制定了年度政治理论学习计划并严格执行，做到将政治理论学习融入日常、抓在经常。

（2）建立轮流领学工作机制，强化学习研讨。修订完善《广东南粤集团有限公司党委理论中心组学习制度》，制定《广东南粤集团有限公司基层党组织政治理论学习管理办法》。按照制度要求，集团召开党委理论中心组学习会议时，除党委书记、副书记领学带学外，其余党委委员要轮流领学带学；基层党组织开展政治理论学习时，党组织书记、支委委员要轮流领学带学，切实做到交流思想、学用结合、学以致用。

（3）制定全年“领学带学督学”工作安排。为进一步加强政治理论学习，带动广大党员干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，制定印发了《2019年南粤集团党员领导干部领学带学督学讲党课工作安排》。4月以来，集团本部及各二级企业党组织根据工作安排，共开展领学带学督学讲党课10次，其中集团党委领导班子成员3次、党组织书记4次、支委委员3次。下一步，将每月开展领学带学督学讲党课活动，持续促进各级党组织加强政治理论学习、提高学习效果。

（4）开展政治理论学习专项督导检查。为确保各级党组织将政治理论学习落到实处，集团党委成立专项检查组，由党委专职副书记牵头，对各级党组织集中开展政治理论学习专项督导检查。人力公司党委等2家党组织分别对其下级党组织进行了排查。经查，主要存在学习传达不认真、学习内容粗放、偏离学习重心、学用结合不够等问题，已督促相关党组织将问题列入巡视整改范围，同步进行整改。

（5）认真组织召开巡视整改专题民主生活会和组织生活会。2月底至3月上旬，集团本部及各二级企业党组织全部及时召开巡视整改专题民主生活会、专题组织生活会。党组织书记代表所在党组织班子进行对照检查发言，认真开展个人对照检查，对巡视反馈的问题和意见建议进行深刻反思，剖析问题根源，提出了努力方向和整改措施，并纳入到各自巡视整改方案中，同步进行整改。集团党委领导班子成员分别参加对口督导党组织专题民主生活会和组织生活会，对会议筹备、会议召开情况、会议效果进行现场点评，进一步筑牢落实巡视整改工作的思想基础和政治基础。

2. 谋划发展政治站位不够高问题整改情况

（1）深入学习研究，提高政治站位。3月，召开党委理论中心组学习（扩大）会议，专题学习研讨《粤港澳大湾区发展规划纲要》。与会人员结合工作实际，畅谈学习体会，一致表示要深入学习领会《纲要》丰富内涵，自觉把精神要求融入日常工作，为集团改革发展、转型升级增添动力。4月，召开加快推进粤港澳大湾区建设务虚会，集团领导班子成员、各部门和各所属企业主要负责人围绕会议主题，逐一发言交流，积极为集团参与大湾区建设建言献策。集团本部各二级企业党组织分别组织召开《纲要》学习研讨会，发放《粤港澳大湾区发展规划纲要》《粤港澳大湾区发展知识读本》等辅导材料，广大党员干部员工深入交流学习心得体会。

（2）紧贴形势任务，调整战略规划。按照粤港澳大湾区建设的新形势新任务新要求，结合集团发展实际，及时开展集团《“十三五”发展战略规划》（2016-2020）中期调整工作，编制集团《“十三五”发展战略规划中期调整报告》，进一步明晰集团的战略定位、发展目标和发展举措，把粤港澳大湾区建设的历史机遇转化为集团的现实发展优势。

（3）动态跟踪分析，组织专业培训。梳理编制了第一期《粤港澳大湾区研究报告——大湾区相关政策措施汇总》，密切跟进粤港澳大湾区建设的最新进展情况。为进一步凝聚共识，积极参与大湾区建设，4月初，举办了大湾区发展系列论坛第三期，深度解读《粤港澳大湾区发展规划纲要》。本次论坛反响热烈，得到多家媒体踊跃采访报道，赢得社会广泛赞誉。集团已连续举办三期此类论坛，后续还将继续举办。

（4）积极探索创新，推动项目落地。坚决落实中央关于粤港澳大湾区建设的决策部署以及广东省推进粤港澳大湾区建设的有关实施意见和行动计划，在实施好青茂口岸项目等重大项目的基础上，积极探索培育大湾区建设重点项目和新业务，实现新作为。集团目前正在积极探索、推动新项目和新业务落地。

3. 党委发挥领导核心作用存在偏差问题整改情况

（1）修订“三会”制度，完善治理结构。修订完善了《广东南粤集团有限公司党委议事规则》《广东南粤集团有限公司董事会议事规则》《广东南粤集团有限公司经营班子议事规则》，进一步厘清了集团党委会、董事会、经营班子的权责及具体议事范围，明确了“三会”上会事项目录清单。其中，经营班子会议拟每月定期召开，实行董事会领导下的总经理负责制，切实履职尽责。

（2）严格制度执行，规范会议记录纪要。加强对党委会上会议题的审核，办公室收集议题后，首先按照议事决策范围进行初审把关，再报集团党委书记审定，有效避免出现党委会研究讨论事项大包大揽的情况。“三会”会议原始记录均由专人负责，重点突出议事过程和结果；会议纪要言简意赅，客观、真实、全面反映决策结果。集团将持续加强“三会”制度执行。

（3）充分发扬民主集中制原则。坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，严格执行“三重一大”、前置审议和末位表态制度，落实“第一责任人”和“一岗双责”责任。重大决策事项广泛听取各方意见建议，推动科学民主决策。以上有关规定已纳入修订后的“三会”制度中。集团将持续加强制度执行。

（二）基层组织建设较薄弱、党支部政治功能需要进一步提升问题整改情况

1. 党内政治生活不严肃问题整改情况

（1）对巡视发现党内政治生活不严肃的党组织进行问责。2月，集团党委督促存在问题的6家二级企业党组织，对巡视反馈的问题进行了内部通报，党组织书记在支部会议上进行了深刻检讨。集团党委专职副书记分别对上述党组织书记进行了约谈，针对具体问题提出具体要求，各二级企业党组织书记分别进行了深刻检讨和表态发言。同时，结合2018年度党建工作考核情况，分别对相关责任党组织进行扣分处理，对被单独点名的党组织，原则上不评为优秀。

（2）开展党内政治生活不严肃问题专项整治。根据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，4月，集团党委对集团本部及各二级企业党组织集中开展党内政治生活不严肃问题专项整治，重点排查2017年以来党内政治生活制度是否建立健全、对待组织生活态度是否端正、组织生活准备是否充分、组织生活记录是否真实、内容是否存在抄袭编造、文不对题、常识性错误等典型问题，力求全面、彻底排查。人力公司党委等2家党组织分别对其下级党组织进行了排查。经查，主要存在学习不经常不及时不达标、研讨会议缺少发言记录、表态内容缺失等问题，现已督促相关党组织与巡视整改同步开展整改。

（3）健全党内政治生活制度。根据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《广东省党支部规范化建设指导意见》等有关文件，集团党委研究制定了《广东南粤集团有限公司党内政治生活管理规定》，进一步严肃党内政治生活、提高党内生活质量、净化党内政治生态，严格落实新形势下全面从严治党管党责任，推进党的建设；进一步解决突出问题，把加强和规范党内政治生活各项任务落到实处。4月以来，集团本部及各二级企业党组织进一步完善了有关党内政治生活的工作制度，为提高党内政治生活质量提供了坚实保障。

2. “三会一课”敷衍应付问题整改情况

（1）开展“三会一课”制度执行情况专项检查。4月初，集团党委开展“三会一课”制度执行情况专项检查，重点检查2017年以来基层党组织“三会一课”是否达标、组织生活记录是否完备，是否存在组织生活内容简单应付、在微信群过组织生活、无组织生活会记录本、有会议纪要无会议记录等问题。人力公司党委等2家党组织分别对其下级党组织进行了排查。经查，主要存在支委会未按月召开、支部会未按季召开、会议记录不规范不详细等问题，3家党组织存在非党员参加支委会等问题，已将问题纳入巡视整改范围，同步整改落实。

（2）进一步完善“三会一课”制度。为进一步突出政治功能，推动全面从严治党管党，提升基层党组织的组织力，研究制定了《广东南粤集团有限公司“三会一课”制度实施办法》。按照制度要求，支部大会每季度至少召开1次，支委会议每月至少召开1次，党支部书记每年至少讲1-2次党课，集团党委领导班子成员每年到联系企业至少讲1-2次党课，并对妥善保管“三会一课”材料作出明确规定和要求。各级党组织严格落实集团制度要求，将“三会一课”纳入党组织基础性工作，按月按季按年向集团党委报告执行情况。

（3）开展“三会一课”专题党务培训。为进一步提升集团基层党组织书记和党务工作人员的理论水平和实务操作能力，3月底，举办了基层党组织书记和党务工作者专题培训班。集团本部及各二级企业党组织负责人、支委委员和党务工作人员共计40余人参加了培训。会后，集团本部及各二级企业党组织分别进行了二次培训，进一步提高全体党员对“三会一课”重要性、必要性的认识，夯实基层党建工作基础。

（4）规范党支部工作记录。为积极落实好《广东省党支部规范化建设指导意见》，集团党委向集团本部及各二级企业党组织统一发放了党支部工作专用记录本，从4月开始启用。对巡视发现的党支部工作记录问题，在新制定的《广东南粤集团有限公司“三会一课”制度实施办法》中对组织生活记录要求进行了详细规定，并结合“三会一课”制度执行情况专项检查，对各级党组织记录情况进行了全面检查。同时，各级党组织进一步梳理规范了党组织基本情况、党员花名册、党费收缴、“三会一课”等工作台账。

（5）督促基层党组织配齐专职党务干部。针对基层党组织党务干部大多为兼职、党建工作任务重、要求高的现状，以及全面加强党的领导和党的建设工作需要，集团党委积极督促二级企业党组织增配专职党务人员，切实增强基层党建力量。2月以来，已有2家二级企业党组织通过系统内调动、内部调岗的方式分别配置1名专职党务人员；5家二级企业党组织计划增配专职党务人员各1名，现已通过集团公众号、猎聘网等多种渠道发布招聘启事。

3. 发展党员工作不严谨问题整改情况

（1）约谈党组织书记。针对巡视反馈发展党员不严谨的2家二级企业党组织，集团党委专职副书记分别对其党组织书记进行了约谈，督促他们充分认识到严肃发展党员工作的重要性，从长计划、从细入手、从严把关、从实着力，严格做好发展党员工作。2家党组织书记分别表态发言，表示将严格执行发展党员工作程序，加强发展党员的教育和培养工作，确保发展党员工作质量。

（2）开展发展党员情况专项检查。4月初，集团党委组成专项检查组，由集团党委专职副书记带队，对集团本部及各二级企业党组织发展党员情况开展专项检查，重点检查2017年以来发展党员过程中严守“入口关”“培养关”“报备关”“政审关”“讨论关”“转正关”的情况。人力公司党委等2家党组织分别对其下级党组织进行了排查，并形成排查报告。经查，在发展党员方面主要存在以支部会代替支委会、缺少教育培训等问题，已督促相应党组织将问题纳入巡视整改范围，同步整改落实。

（3）开展发展党员工作专项培训。3月下旬，集团党委集中开展发展党员工作专项培训，集团本部及各二级企业党组织负责人、支委委员和党务工作人员共计40余人参加了培训。通过培训，进一步强化了对发展党员“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”十六字方针的理解和认识，提高了对发展党员工作的精准把握能力。培训后，集团本部及各二级企业党组织分别进行了二次培训，并研究制定了年度党员发展培养计划。部分党组织订购了入党积极分子、发展对象专业培训教材，进一步规范学习教育内容，严格党员发展程序。

（4）加强发展党员过程监督。根据《中国共产党发展党员工作细则》，结合境外党建工作实际，集团党委拟制定《广东南粤集团有限公司发展党员实施办法》。通过建立制度和加强制度执行，督促各级党组织按人建立发展党员台账，采取“一人一档、边入边档、转正结档”，每半年向集团党群工作部报告发展党员进度，党群工作部每半年开展一次监督检查，发现问题及时纠正，确保发展党员工作平稳有序推进。4月，各级党组织严格按照发展党员工作要求，分别对发展党员台账材料进行了整理归档。

（三）选人用人短板明显、干部工作制度需要进一步加强问题整改情况

1. 干部管理制度不够健全、人才培养储备不足问题整改情况

（1）完善职业经理人管理制度。立足最新管理要求，结合集团实际，修订完善了《广东南粤集团有限公司职业经理人管理暂行办法》，进一步加强建立规范化选聘流程、市场化薪酬激励、契约化聘用管理以及刚性化退出机制，逐步健全职业经理人管理体系，进一步提高引进高层次人才的灵活性。

（2）优化人员职级及晋升机制。为促进形成“管理人员能上能下、公司员工能进能出、薪酬收入能增能减”的用人机制，修订完善了《广东南粤集团有限公司员工职级设置及晋升管理办法》。新办法规定，集团将采取以选拔、竞争、激励、淘汰为核心的管理模式，鼓励先进、培养先进、树立标杆、淘汰落后，通过绩效考核与综合评价相结合的方式，为员工提供职级晋升平台，促使优秀人才脱颖而出，为集团发展奠定坚实的人才基础。

（3）加强人才储备和梯队建设。坚持党管干部和党管人才原则，建立健全干部人才管理培养体系，加强人才梯队建设，进一步吸引人才、培育人才、留住人才。同时，加大市场化选聘、引进职业经理人工作力度，推动多种人才引进渠道融合，加强青年人才交流锻炼，打造管理及技术人才储备库，为进一步优化管理、拓展业务提供有力的人才支持。计划于2019年内出台集团人才梯队建设中长期规划方案。

（4）加强干部交流培养。完善干部交流培养锻炼工作机制，建立各级、各类人才及后备干部的交流轮岗机制，加强对干部交流轮岗的统筹，通过岗位锻炼获取更多的工作经验和知识技能，全面提升人才队伍的综合素质。具体规定将纳入集团人才梯队建设中长期规划方案。

（5）加强干部出国（境）管理。修订完善《广东南粤集团有限公司因公出国（境）管理办法》《广东南粤集团有限公司证件管理办法》，并严格执行。一方面，继续做好集团中层以上管理人员（含派出财务总监）及二级公司领导班子成员因公因私出国证件的统一收缴工作，继续严格执行证件领用审批程序。另一方面，建立所属企业领导人员出国（境）年度计划备案机制，进一步完善干部出国（境）审批管理流程，督促引导各所属企业强化外事纪律意识，并按照干部管理权限严格履行审批手续，确保所有出国手续报备齐全。同时，要求因公出国团组完成任务后必须按时提交出访报告，确保出访成效。

2. 干部选任程序不够规范、基础工作不够扎实问题整改情况

（1）全面严格规范干部选拔任用程序。一是根据《党政领导干部选拔任用工作条例》，结合巡视反馈意见，全面深入梳理集团的干部选拔任用程序，修订完善了《广东南粤集团有限公司干部选拔任用工作办法》，为干部选任工作提供重要制度保障，进一步推动干部选任工作规范化、制度化。二是进一步规范干部个人有关事项报告管理工作，建立干部个人有关信息上报更新机制。三是加强干部个人信息动态管理，组织集团本部全体管理人员及所属企业班子成员再次填写《干部履历表》，全面掌握干部最新个人情况，并建立定期更新机制。各二级企业根据集团工作安排，分别组织开展了干部个人信息更新。

（2）严格执行“凡提必听”。进一步优化组织人事部门与纪检监察部门的沟通协调机制，完善干部选拔任用制度，把“凡提必听”作为考察工作的必要环节，严格执行廉政意见双签制度，要求考察对象所在单位必须就考察对象的廉洁自律情况提出结论性意见，并由党组织书记、纪检监察部门负责人签字确认，确保在干部选任工作中充分征求监察部门意见，严格把好选任人选的廉洁关，坚决防止“带病提拔”。以上有关要求已纳入修订后的《广东南粤集团有限公司干部选拔任用工作办法》。

（3）建立制度，认真落实干部选任全程纪实要求。新增加制定了《广东南粤集团有限公司干部选拔任用工作纪实制度（试行）》，确保对动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职各环节的主要工作和重要情况如实记录并及时归档，进一步规范干部选拔任用各工作环节的操作流程及形成的文书材料标准，建立相关选任材料模板，确保各选任程序符合要求，防止选人用人不正之风。同时，进一步加强集团系统组织人事工作人员的业务培训，提高组织人事队伍业务能力，确保干部选任纪实制度严格落实到位。

（4）严格规范干部任前公示工作。加强公示审核工作，要求公示内容必须真实准确，便于监督，涉及破格提拔的，应当说明破格的具体情形和理由，公示期不少于五个工作日，确保公示内容、公示期限符合有关规定的要求。公示结果不影响任职的，方可办理任职手续。以上有关要求已纳入修订后的《广东南粤集团有限公司干部选拔任用工作办法》。

（5）进一步规范干部任免事项表态机制。严格执行民主集中制，把干部任免事项表态要求纳入制度，集团党委会议讨论决定干部任免事项，必须有三分之二以上成员到会，并保证与会成员有足够的时间听取情况介绍，充分发表意见。与会成员对任免事项，应当逐一发表同意、不同意或者缓议等明确意见，集团党委主要负责人应当最后表态，落实“末位表态”制度。在充分讨论的基础上，采取口头表决、举手表决或者无记名投票等方式进行表决。以上有关要求已纳入修订后的《广东南粤集团有限公司干部选拔任用工作办法》。

（6）加强对干部选任人选的把关。进一步完善了干部选任制度，对考察环节民主推荐票数不高的人选，考察组要深入了解具体原因，进一步加强分析研判，视情节按规定分类处理；对讨论决定环节民主推荐票数不高的人选，必须由人事部门结合考察工作深入调查了解群众意见，形成书面说明，在讨论决定前提交集团党委领导班子成员审阅，并在党委会上进行详细说明。以上有关要求已纳入修订后的《广东南粤集团有限公司干部选拔任用工作办法》。同时，进一步加强干部动态考察，建立群众满意度情况调研机制，结合干部年度考核工作，持续完善干部考核评价机制。

（7）进一步明确选任工作标准。根据中央、省委对干部选任工作的最新工作要求，进一步明确干部选拔任用条件。通过加强干部人事档案审查，扎实做好选拔条件审核工作，严格把关被提任人选资格。进一步明确破格提拔干部的工作标准及程序，对于破格提拔的意向人选，在动议环节必须书面说明理由及具体情况，并提前核查人事档案。在讨论决定前，必须报经上级组织（人事）部门同意，越级提拔或者不经过民主推荐列为破格提拔人选的，应当在考察前报告，经批复同意后方可进行。通过明确相关操作规程，切实提高选人用人规范化水平。以上有关要求已纳入修订后的《广东南粤集团有限公司干部选拔任用工作办法》。

（8）全面梳理干部人事档案。一是严格按照《干部人事档案工作条例》，全面修订完善了《广东南粤集团有限公司人事档案管理办法》。二是在集团系统内全面开展对2014年专项审核范围外的干部人事档案审核工作，实现专项审核全覆盖。三是新建档案室，将所属各企业的人事档案统一集中存放，督促、推动各所属企业人事档案管理规范化。4月初，集团印发《关于规范所属各企业员工人事档案管理的通知》，进一步督促各所属企业扎实开展人事档案管理工作。目前，各所属企业正在进行人事档案的清查梳理；新建档案室已投入使用。

（四）正风肃纪不够严实、“两个责任”还需进一步夯实问题整改情况

1. 落实中央八项规定精神有所欠缺问题整改情况

（1）修订完善接待相关制度。修订完善了《广东南粤集团有限公司业务招待管理办法》，在第四章业务招待费用管理中增加业务接待的审批程序，降低接待审批标准定额，明确购买手信、礼品需在申请表内填写事由等要求。《广东南粤集团有限公司本部费用支出管理办法》同步进行了修订。

（2）加强接待审批审核，强化制度执行。结合年度预算，按照新修订的《广东南粤集团有限公司业务招待管理办法》《广东南粤集团有限公司本部费用支出管理办法》，持续加强接待事项的审核力度，严控费用支出。集团各部门将严格执行制度。

2. 集团纪委责任担当不够问题整改情况

（1）完善信访举报和监督执纪程序。全面梳理了集团纪委历年来收到的信访举报和问题线索，明确纪检监察信访受理范围、专责人员、分流转办、办理时限、分类处置和工作要求，规范信访举报台账。一方面，确保收信总数与台账逐一对账，做到数字相符，出入一致；另一方面，完善台账类目和信息要素，增加收信时间、登记时间、来信分类、问题摘要、问题性质、反映人，以及被反映人的信息、处置方式、流转去向、拟办意见、办结情况等。对于问题摘要的录入，对照“六大纪律”，将涉及的人物、时间、地点、事件、情节、金额等详细录入，做到全面、准确。同时，新制定了《广东南粤集团有限公司纪检监察信访举报受理办理工作规程（试行）》，建立长效机制。

（2）开展纪检监察干部能力建设年活动。为进一步提升纪检监察干部综合业务能力和监督执纪水平，锻造对党忠诚、敢于担当、本领高强、清正廉洁的纪检监察干部队伍，集团纪委制定印发了《关于开展广东南粤集团纪检监察干部能力建设年活动的实施方案》，并扎实开展相关工作。一是围绕党内法规和反腐败工作开展重点学习研讨。重点学习党章等党内法规及其辅导教材；学习习近平总书记系列重要讲话精神，尤其是关于严明党的政治纪律和政治规矩以及党风廉政建设的论述等。二是创新形式，多措并举开展一系列集中培训学习。4月，围绕信访举报、案件办理及审查调查谈话等内容，举办2019年纪检监察干部执纪审查能力专项培训；开展纪检监察干部“不忘入党初心，传承红色精神”主题党日活动；开展《习近平总书记关于党风廉政建设的新思想新观点新战略》专题党课学习和新版《监督执纪工作规则》专题业务培训；组织学习习近平总书记关于深化国家监察体制改革的重要讲话；传达学习贯彻十九届中央纪委三次全会和十二届省纪委四次全会有关精神；结合省纪委关于开展警示教育活动的部署，组织纪检监察干部集中观看警示教育片。三是以狠抓作风建设和严肃执纪问责强化内部监督。要求纪检监察干部带头贯彻执行关于加强和改进作风建设的各项制度和规定，大兴密切联系群众之风、求真务实之风、艰苦奋斗之风、批评和自我批评之风。四是进一步提升党性修养，加强纪检监察职业道德建设。要求纪检监察干部遵行职业操守，规范日常行为，培养高尚道德情操和健康生活情趣，为正确履行职责奠定良好的思想道德基础。

（3）深入落实“三转”，把牢党内监督第一关。为强化集团纪委担当意识和履职能力，加强对纪检监察干部的监督管理，研究制定了《广东南粤集团有限公司纪检监察干部履职负面清单》《中共广东南粤集团有限公司纪律检查委员会关于进一步加强自身建设的决定》。为落实好监督执纪“第一种形态”，预防廉洁风险，进一步加强对党员干部的监督管理，结合企业实际，研究制定了《广东南粤集团有限公司抓早抓小谈话提醒工作实施办法（试行）》《广东南粤集团有限公司党员领导干部“八小时以外”活动监督管理规定》等。

3. 内部风控管理体系不够健全不够完善问题整改情况

（1）完善企业内部监督制度。为进一步加强对各所属企业的监督指导，新制定了《广东南粤集团有限公司党员领导干部“八小时以外”活动监督管理规定》，修订完善了《广东南粤集团有限公司职业经理人管理办法》《广东南粤集团所属企业负责人经营业绩考核办法》。集团将严格按照新制度规定，加强对各所属企业的内部监督。

（2）设立监事会和监事。按照有关法律法规要求，对各所属企业实际情况进行全面排查，对排查发现存在问题的企业，通过提供工作咨询和指引，督导其尽快完善相关机构设置及人员配备。相关排查工作目前正在进行。

（3）加快所属企业财务总监配备。依据《广东南粤集团有限公司派出财务总监、财务部门负责人管理办法（试行）》，进一步加强配备派出财务总监，强化对所属企业财务管理工作的监督力度。集团现已增配1名财务总监，负责监管投资公司及环保公司，实现了对所属二级企业财务监管的全覆盖。下一步将继续完善相应管理制度，强化制度执行力度，确保财务监管工作取得实效。

（4）加强企业内部监管。对所属企业经营情况、法律风险情况全面摸查，并制定计划和方案，筹备2019年度法务工作培训。根据各二级企业年度经营业绩责任书，对应制定年度重点工作督办表，并结合每月月报情况，对各二级企业经营管理情况和经营业绩目标达成情况进行实时监管。集团将持续组织完善现行企业监管制度，建立监管长效机制。

（5）强化印章管理。2月，针对印章管理工作开展专项检查，全面梳理存在问题和薄弱环节，并督促相关企业限期整改。通过检查，进一步规范印章的刻制、注销、保管和使用管理，强化企业内部控制，做到专人保管、分工明确、事先审批、用印登记，切实加强印章管理。下一步将继续健全印章管理制度，有效防范风险。

三、坚持问题导向，狠抓落实，确保巡视整改取得实实在在的成效

抓好巡视反馈问题的整改落实，是集团当前和今后一个时期重要的政治任务。集团各级党组织及其主要负责人，将坚决扛起政治责任，强化政治担当，落细落小落实，统筹兼顾、精准发力，切实做好巡视“后半篇文章”。

（一）加强政治学习，持续提高政治站位

集团各级党组织将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，全面落实新时代党的建设总要求，严明党的政治纪律和政治规矩，筑牢做好巡视整改工作的思想基础和政治基础。不断深化对巡视整改工作重要性的认识，切实增强责任感、紧迫感和使命感，统一思想认识，坚定信心、决心，担当负责、狠抓落实，坚决完成巡视整改任务。

（二）严抓整改责任，确保全面彻底整改

集团各级党组织将继续对照省委巡视组反馈的问题和自查发现的问题，层层落实整改责任，不折不扣抓好整改落实。集团党委书记是整改工作的第一责任人，将继续发挥“头雁效应”，带头组织学习、带头研究情况、带头制定措施、带头推进整改。党委领导班子成员将继续按照“一岗双责”的要求及分管的职责范围，对分管领域、联系企业和挂点帮扶的基层党组织的整改工作负总责。集团各级党组织将继续严格按照巡视整改工作安排，在规定时限内逐条逐项抓好整改任务落实。

（三）从严监督检查，高质量完成整改任务

集团党委将继续严格履行主体责任，把整改责任牢牢扛在肩上、紧紧抓在手上，对能够立即解决的问题，立行立改、全面彻底整改；对需要长期推进的问题，跟踪问效，一抓到底。持续加强组织协调和监督检查，5月至年底，集团党委将每月组织一次监督检查，对拖拖拉拉、进展缓慢的，及时督促纠正，确保所有问题在规定时限内整改到位；对整改措施不力、整改不彻底甚至推诿扯皮的，该处理的坚决处理、该调整的坚决调整、该问责的坚决问责，绝不允许作选择、打折扣、搞变通，绝不允许不担当、不作为。继续坚持标本兼治，对普遍性、倾向性的问题，建章立制、堵塞漏洞，形成长效机制。

（四）以整改促提升，奋力开创工作新局面

一是把抓整改和抓发展结合起来，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，按照省委、省政府部署安排，推动集团持续健康发展。二是把抓整改与抓改革结合起来，积极抢抓粤港澳大湾区建设的重大历史机遇，在新起点上推动集团改革发展再出发。三是把抓整改与抓党建结合起来，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，把坚持和加强党的全面领导贯彻到巡视整改全过程，坚定不移推进全面从严治党管党，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部人才队伍，努力把集团各级党组织锻造得更加坚强有力，为新时代集团改革发展提供坚强的政治保证和组织保证。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话020-87362888；邮政信箱 广州市越秀区广州大道中299号璟泰大厦七楼、邮政编码510600；电子邮箱gdnyjt@namyue.com。

中共广东南粤集团有限公司委员会

2019年6月4日