中共广东省旅游控股集团有限公司委员会
关于巡视整改进展情况的通报

根据省委统一部署，2019年3月18日至5月17日，省委第六巡视组对广东省旅游控股集团有限公司（以下简称“旅控集团”）党委进行了巡视。2019年8月6日，省委巡视组向旅控集团党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡视整改进展情况予以公布。

一、认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要讲话精神，切实提高政治站位，增强抓好巡视整改的责任感使命感

（一）提高政治站位，主动认领问题。

反馈巡视情况的当天下午，旅控集团党委立即召开专题党委扩大会议，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，明确把巡视整改作为当前重要政治任务，认真分析研究省委巡视反馈意见，全面部署巡视整改工作。会议确立了“党委书记是第一责任人，党委委员共同负责，分别牵头落实整改”的工作原则，统一思想、凝聚共识，以“四个结合”抓好巡视整改工作：将巡视整改工作与深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想相结合，与开展“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合，与推进“两学一做”学习教育常态化制度化相结合，与推进全面从严治党向纵深发展相结合。

会上，集团班子成员围绕各自分管领域逐一表态，一致表示要提高站位，诚恳接受，照单全收，以勇于担当的责任感按时保质完成整改，以整改为突破口撬动旅控集团整体工作的梳理和推进。

（二）加强组织领导，压实主体责任。

集团党委成立了旅控集团落实省委巡视反馈意见整改工作领导小组，党委书记王奇任领导小组组长，办公室设在党群与人力资源部，形成了“党委主抓、党委书记抓总”的组织架构，加强对巡视整改工作的统筹组织。同时，迅速完成了整改方案的起草，将巡视反馈问题细化分解为48个具体任务，明确牵头领导、落实单位和办理时限，层层压实责任，实行挂图作战，逐条逐项整改销号，确保巡视整改工作的系统有力、有序、有效推进。

（三）坚持问题导向，强化立行立改。

集团党委坚持做到“即知即改、立行立改、真改实改、全面整改”，将巡视整改工作作为改善效益和提升管理的重要契机、举一反三和扩大成果的重要推手、战略转折和提速发展的重要抓手。在巡视期间已开展相关问题的自查自纠，并在巡视结束前形成自查整改报告报省委第六巡视组。在前期自查整改的基础上，就巡视反馈指出个别单位班子不团结的问题，于反馈巡视情况的当天下午就对涉及的4家单位、6名管理人员进行调整。

旅控集团党委于8月下旬召开了巡视整改专题民主生活会，班子成员经过会前充分征求意见、学习研讨、一对一交心谈心，认真撰写对照检查材料，全面对照巡视反馈问题深入查摆，在深刻剖析问题原因的基础上，开展批评和自我批评，达到“红脸出汗”的效果，凝聚了共识，进一步细化了巡视整改措施，有效地促进了整改落实。

二、盯住巡视反馈指出的问题，逐条逐项真改实改，巡视整改工作取得阶段性成效

第一方面问题，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，贯彻上级部署不够到位。

（一）关于集团党委对有关安全生产、污染防治问题不够重视，政治站位不高，推动解决问题乏力的问题。

1.关于集团党委贯彻落实“第一议题”制度不规范的问题。

整改落实情况：已完成并长期坚持。

集团党委坚决贯彻落实“第一议题”制度，进一步提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时掌握习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，将理论学习和企业经营管理、改革发展深度融合，全面准确落实中央决策部署和省委工作要求，确保党建引领企业良性发展。

2.关于集团未按要求及时配备安全总监的问题。

整改落实情况：已完成整改。

一是全面落实安全生产主体责任。集团印发了《关于设立安全监管部的通知》，严格按上级要求设置部门架构、配备人员和明确部门职责。

二是按程序落实安全总监履职。集团党委研究确定了安全总监人选，经向上级报备后，印发了集团安全总监任职的通知。

三是加强培训规范履职。集团选派安全总监和安监部门人员参加了省国资委组织的培训，加强与上级主管部门沟通，规范安全总监和安监部门的管理制度和履职行为。

3.关于集团下属企业个别项目涉嫌违规违法占地的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

集团督促相关下属企业向当地政府主管部门提交了工作方案，切实做好各项安全防范措施，安排专人进行24小时动态监测，确保汛期安全。

4.关于集团经营的个别项目酒店未完成环保整改的问题。

整改落实情况：已完成整改。

集团高度重视此项工作，成立了以集团主要领导为组长的专项工作小组跟进处置，相关酒店已按照要求完成停业和拆除，并将全部资产移交给业主方。该酒店的环保整改工作已按时保质完成，并确保了平稳过渡。

（二）关于落实省委省政府相关整合重组工作部署乏力的问题。

5.关于集团整合重组推进缓慢的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

集团全面梳理了各板块重组情况，结合集团重新核定主业和压缩管理层级要求，着眼长远推进各板块的深度整理。

一是结合“压减”工作加快整合整理。集团制定了《推进压缩层级减少法人单位的工作方案》和《推进减少法人单位的实施办法》，将管理层级压缩至4级以内，形成8大板块10个平台公司。目前已确定并建立按业务板块归类的二级平台架构，明确了集团二级、三级企业名录及隶属关系，在此基础上进一步推进板块的优化整合。

二是分阶段推进重组的重点工作。积极推动酒店板块平台公司和旅游投融资板块平台公司的重组合并，同步理顺酒店集团重组整合的历史遗留问题。积极响应省政府号召，创新商业模式，探索“进山入海”旅游发展路径，打造“旅游＋”及康养休闲等新型旅游业态，依托南湖地块，积极引进战略合作者，盘活存量，确保整合任务平稳、有序、高质量完成。

三是积极推进转企改制和接管工作。集团已完成上级划拨的4家宾馆的接收工作，均实现了当年接收、当年盈利，保障政务接待顺畅。下一步，集团将以此为契机，着力推进体制机制创新，激发转企改制企业的活力，为我省新一轮事业单位转企改制工作发挥示范效应，放大新注入国有资产的保值增值功能。

6.关于集团酒店板块平台未实际运营的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

集团印发了《关于确定集团公司二级企业、三级企业的通知》，明确酒店板块管理平台为二级企业，将19家酒店整体纳入该平台管理；成立了酒店板块专责小组，制定了实际运营的一系列工作方案，统一酒店板块品牌标识、实现信息化互联互通、正式启动集中采购工作，分阶段、分类别做实酒店板块管理平台。

7.关于集团酒店业务板块顶层设计思路未确定，未形成应有的规模和品牌效应的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

在酒店板块整合初步成型和四个体系基本搭建的基础上，集团组织相关酒店主要负责人进行了深入研究，明确了未来酒店品牌实施的具体思路。

一是分阶段落实酒店板块平台建设。集团已初步搭建酒店板块四个平台，统一品牌标识，并利用信息化手段建立了集中采购平台。酒店板块依托集团平台，抓住春节、广交会、婚博会、旅博会等重要节日和展会，增强协同联动，开展整体营销。搭建了电商平台，利用平台渠道为集团各成员酒店和托管酒店进行营销推广。10月份，经过集团精心打造的中高端子品牌成功入驻新酒店项目，标志着集团品牌增量步入实质性轨道。

二是集中精力推进酒店板块集中采购。集团已成立集中采购委员会，明确工作职责和推进步骤，确定了2020年开展集中采购的工作方案，并开展了供应商的遴选招标工作。

下一步，将加大力度推进酒店集团属下酒店的集团化营销的拓展、集中采购的实施、精细化管理体系的梳理等工作，逐步放大酒店板块整合效应，形成协同优势。

8.关于集团个别企业资产重组仍有未尽事宜的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

一是积极协调上级有关部门明确资产重组思路。集团已积极向上级主管部门沟通汇报，提出解决问题的具体思路。后续将加强与相关兄弟企业的沟通协商，主动推动事项的彻底解决。

二是加大对酒店领导干部轮岗交流力度。集团已实施酒店板块干部轮岗方案，推动重组前原各系统干部之间的交流，对在同一企业或岗位任职超过9年的4名干部进行了调整。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，根据省委组织部《关于印发专项整治工作方案的通知》的相关要求，对4家酒店4名主要负责同志进行了轮岗交流。同时不断加大后备干部的培养力度，优化集团人才结构。

下一步，集团将继续完善干部交流轮岗的相关制度，不断推进干部的合理流动和多岗位培养锻炼。

9.关于集团相关企业未完成职级岗级确认的问题。

整改落实情况：大部分完成待条件成熟继续推进。

一是旅控集团是重组企业，针对职级岗级的确认工作已逐步推开，目前条件成熟的绝大多数企业已完成了职级岗级的确认。

二是集团着眼对接企业未来发展、对接市场化属性，对职级岗级管理做了全新的制度设计，并开展《广东省旅游控股集团有限公司职级岗级管理办法（试行）》宣贯工作。

三是由于重组合并过程中的多方面客观原因，推动职级岗级确认工作的条件还未成熟。接下来将加强对职级岗级制度的沟通解释工作，分阶段、分层次推行此项工作，待条件成熟后实现全覆盖。

（三）关于落实意识形态工作责任制不到位的问题。

10.关于集团党委落实意识形态工作不到位的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

集团党委将意识形态工作摆在突出位置来抓，层层压实责任，确保意识形态领域安全稳定。

一是强化习近平总书记关于意识形态工作重要论述的学习贯彻。集团党委将意识形态学习纳入党委理论学习中心组学习的重要内容，2019年下半年已开展了3次专题学习，强化了对意识形态工作极端重要性的认识。集团党委高度重视意识形态工作，成立了意识形态责任制整改工作领导小组及办公室，党委书记担任组长，履行第一责任人责任。领导班子成员履行“一岗双责”，将意识形态工作与分管业务同部署、同研究。

二是加强意识形态工作责任制的检查考核。集团党委研究制定了《旅控集团意识形态工作责任制检查考核实施方案》，抓好《旅控集团2019年意识形态工作计划》的落实，制定实施工作责任清单，细化22项重点任务，将责任督察工作分解到牵头领导和责任部门，层层抓好落实。下发了开展意识形态工作自查自评工作的通知，已于11月开展意识形态工作检查考核。

三是加大对重点企业的督导检查力度。集团每月组织到1-2家下属企业开展实地督导检查，2019年结合中秋节、国庆节相关要求，组织对相关下属企业进行了实地督导。

11.关于宾馆、公共文化活动场所等阵地相关管理缺失的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

一是严格落实意识形态责任制主体责任。督促各重点企业建立健全日常工作管理制度，制定舆情突发事件应急预案及措施。每季度召开重点企业舆情分析会，分析重点部位意识形态方面存在的安全隐患，强调相关工作要求。

二是有针对性开展培训，强化重点板块的意识形态工作。组织对本部及下属企业的网站等平台做了全面排查；注重日常的管理，建立新闻稿件三级审核制度，加强微信工作群管理，重在经常、抓在日常，保障网络平台的风清气朗。已采取定期和不定期的方式，对各重点企业开展实地检查督导；结合各重点企业公众号、官网工作实际，举办专题培训，提高宣传队伍意识水平。

接下来，集团将按照上级关于意识形态工作相关规定和要求，进一步完善意识形态工作机制，加强监督检查，提高意识形态工作水平，确保意识形态阵地安全。

第二方面问题，政治纪律政治规矩意识不强，政绩观存在偏差。

（四）关于政治纪律政治规矩意识不强的问题。

12.关于集团领导班子民主生活会原则性、战斗性不强的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

集团领导班子在主题教育暨巡视整改专题民主生活会前重温了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，进一步明确民主生活会各项要求，会前认真开展一对一交心谈话，并将相互批评内容形成书面材料。会上，以对组织负责、对同志负责的态度坚决指出存在的问题，增强“辣味”，真正达到“咬耳扯袖”、“红脸出汗”的效果，得到省委主题教育巡回指导组的肯定。

13.关于个别领导干部执行政治纪律和政治规矩不严格的问题。

整改落实情况：已完成整改。

一是举一反三，开展覆盖全部班子成员的对照检查。集团党委及班子成员提高政治站位，深刻认识民主生活会的严肃性、纪律性，认真撰写个人对照检查材料。进一步提高思想认识，明确工作要求，深刻剖析检查。

二是坦诚相见，召开专题会议就有关情况作出说明。集团党委大力加强纪律建设，严守政治纪律和政治规矩，推进全面从严治党。集团党委组织领导班子重温学习了《中国共产党重大事项请示报告条例》及《关于领导干部报告个人有关事项的规定》，针对巡视反馈问题，相关人员在会上已就个人有关情况问题作了说明，并积极配合上级组织了解相关情况。

三是正风肃纪，全面杜绝“七个有之”的情况。集团党委已就相关企业存在的问题组织调整6人，免职2人，并落实一把手约谈机制，强化党章党规教育，严明纪律规矩，做到早发现、早处理、早提醒。

四是严格执纪，不断强化问责力度。加强集团纪检监察队伍建设，组织集团纪检监察人员分批次参加了上级纪检监察机关开展的业务培训35人次，提升执纪问责的专业水平。加大监督执纪问责力度，集团纪委已就相关下属企业存在的问题进行了立案审查5人次，诫勉谈话1人次、谈话提醒3人次，并责成有关企业对相关人员进行了问责。

（五）关于执行民主集中制不到位的问题。

14.关于集团董事会、总经理办公会议事规则和权限清单未出台的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

集团按照省委省政府要求，将完善董事会议事规则、总经理办公会议事规则及相关议事清单作为规范公司治理，提升治理能力的重要工作来抓。

一是修订了集团董事会议事规则、总经理办公会议事规则以及会议议事权限清单。近期完成了新一轮征求意见，并协调各部门根据实际对议事权限清单进行完善。

二是同步启动了集团公司章程和“三重一大”决策管理办法的修订工作。根据省国资委以管资本为主推进职能转变方案的通知、国资监管权责清单、投资管理负面清单等文件精神，重新组织梳理了集团公司章程和“三重一大”决策管理办法、决策事项。

三是逐步落实总经理办公会的召开。在完成集团公司章程和“三重一大”决策管理办法的基础上，推进董事会议事规则和总经理办公会议事规则做好衔接，并严格落实定期召开总经理办公会。

接下来，集团将以公司章程和“三重一大”决策管理办法为基础，相关议事规则和权限清单为支撑，同时出台制度管理办法，建立健全企业制度，构建完善的公司治理体系，纲举目张，有机统一，推动集团科学决策、高效运转，为集团高质量发展提供强力保障。

15.关于个别议题会前酝酿不充分的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

关于集团党委个别项目决策不规范的问题已立行立改。严格遵照集团党委会议事规则和议题提交要求，明确会前三天提交议题，为班子成员会前沟通酝酿留出足够的时间。印发了《进一步规范请示件相关工作的通知》，注重请示事项成文的事前沟通，要求所有议题在前期沟通酝酿基本成熟之后，才准许提交会议审议。

（六）关于政绩观存在偏差的问题。

16.关于集团在确定集团主业方面存在“考核指挥棒”思想的问题。

整改落实情况：已完成整改。

集团按照省委、省政府的产业布局和省国资委的定位要求，组织对主业重新进行梳理，科学合理地确定主业为“旅游及相关”，坚持“做旅游集大成者”的战略目标，着眼长远着力打造集政务服务、旅游综合服务、旅游资源运营、产业融合发展、旅游金融服务为一体的旅游全产业链。在此基础上，按照省国资委高质量发展考核体系的要求确定考核指标，主业方向与考核导向得到较好的统一。

17.关于主业项目推进不理想的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

集团进一步加强对投资项目年度计划管理，组织开展了2020年工程计划调研及2019年工程实施情况检查，初步统计2019年工程完成率在80%以上。同时在全面预算管理工作中，再次强调投资项目填报的严肃性，进一步加强对投资项目年度计划管理，投资项目计划在满足全面预算要求的基础上，结合自身实际，增加项目用资计划、工程进度及完成安排等。严格把关计划编制的依据，督促企业按计划执行。当出现无法解决的客观因素时，要求企业及时调整预算，确保完成项目年度计划。

另外，集团近期成立了违规经营投资责任追究办公室，研究制定《违规经营投资责任追究实施办法》，在保障投资按计划执行的同时，防范盲目投入，确保投资项目的质量和安全。

18.关于聚焦主业不突出，投资平台对项目投资推进不理想的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

旅控集团按照粤港澳大湾区发展规划和我省“一核一带一区”区域发展格局及全省全域旅游规划指引，在前期存量整合的基础上，加快“进山入海”步伐，大力推进增量布局，已形成了一批项目储备，部分重点项目逐步取得突破。

一是深度参与丹霞山创建国家公园项目。大丹霞项目不断在推进且取得了阶段性的成效。今年以来各相关企业就景区项目整合工作、统筹会商工作机制、项目规划和产品策划、项目建设和商务合作等方面进行了多轮讨论，达成了基本共识。集团会同上级机构完成《粤北生态特别保护区—丹霞山片创建南岭国家公园先行示范区的报告》，呈报省领导和上级有关部门。下一步，待省政府建设南岭国家公园方案明确后，旅控集团将集中优势资源，积极参与并紧密配合省政府及当地政府的工作部署，按照统一规划、分步实施、良性滚动发展的原则，集中优势资源，积极参与大丹霞生态旅游项目规划、建设和运营，全力以赴参与打造我省第一个国家公园。

二是加快推进广东影秀城项目。该项目计划建设成为粤港澳大湾区影视文创及数字科创中心和一站式休闲旅游目的地，目前的重点工作是项目选址及项目主题秀的策划。经前期沟通，已确定项目选址目标地块，获得当地政府的高度认同，争取在近期确定选址和策划方案。

三是进一步拓宽深之蓝项目在旅游产业领域的发展空间。引荐深之蓝参加第二届、第三届国际海岛游产业峰会，向国内外主流旅游服务商进行精准推广和资源对接，协助深之蓝在广州筹建海洋大数据中心。

四是启动高端五星级酒店项目。该项目已得到海珠区政府的大力支持，双方就推进旅控集团建设白天鹅宾馆和总部大楼达成一致意向。

第三方面问题，全面从严治党“两个责任”未有效落实，巡视整改不到位。

（七）关于党委主体责任落实缺位的问题。

19.关于未能严格履行好管班子、带队伍职责的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

一是坚持定期开展集团班子交心谈心。集团党委在2019年主题教育期间就巡视反馈问题开展了专门的交心谈话，就有关人员个人问题分别做了谈话提醒，并在12月底召开一次交心谈心务虚会，再次强化思想认识。

二是开展身边人身边案警示教育。关于集团一名原班子成员的处分情况，已先后在集团党委会及相关下属企业的班子扩大会上宣布，并在集团中层以上干部及相关下属企业的中层以上干部等范围进行了警示教育。

三是规范线索处置，提升执纪审查效能。集团纪委严格按照《中国共产党纪律处分条例》等党纪法规，对线索进行核查处置，坚决杜绝有关人员说情，防止“人情案”“关系案”。特别对于上级部门移交的线索，坚持必核原则，针对要求反馈的线索，严格按时书面反馈。坚持线索处置以上级纪委为主，严格落实“双报告”，确保纪委办案严肃客观公正。

20.关于一些班子成员落实“一岗双责”不力的问题。

整改落实情况：已完成整改。

针对集团个别班子成员在决策会议上，未履行主体责任，对相关项目的法律风险把关不严的问题，集团党委再次强调领导干部既要承担业务工作又要承担党风廉政建设主体责任的工作要求，进一步加强对集团班子成员的法治教育，强化责任意识，并进一步发挥内部法务和外部顾问律师的作用，确保各项决策合法合规。今年以来组织了2场普法知识培训，提高集团干部职工的法律素质。严格按照国家相关法律法规，修订了集团《招投标管理暂行办法》，规范了招投标工作。目前相关项目不规范的问题已整改完成。

21.关于警示教育效果不理想的问题。

整改落实情况：已完成整改。

一是按上级要求做好日常性警示教育工作。集团纪委在重要节假日期间及时转发通报违反中央八项规定精神的典型案例，明确节假日期间的廉洁要求。定期组织集团本部全体人员、中层以上管理人员、关键岗位以及敏感岗位人员观看警示教育片，并要求各级党组织层层传达。

二是结合身边人案例，做好年度纪律教育学习月工作。今年结合身边人案例，警示教育的范围在集团中层副职以上人员的基础上，进一步覆盖到各企业中层管理人员、关键岗位、敏感岗位以及案发单位全体干部职工，增加了100人次以上。集团纪委在集团专项警示教育大会上就集团一名原班子成员的案件进行了专项警示教育通报，其处分情况已先后在集团党委会及相关下属企业的班子扩大会上宣布，进一步扩大了警示教育覆盖面。

三是以纪委季度例会为平台，强化纪委系统内部警示教育。集团纪委每个季度都召集纪检监察、审计、法务、监事会、外派财务负责人等召开季度例会，并以“六位一体”大监督体系季度例会为平台，集中研讨和通报巡视巡察、日常检查发现的违纪违规问题，警示教育范围从纪检监察人员进一步覆盖到审计、法务、监事会、外派财务负责人等，让干部能够做到敬畏纪律、敬畏规矩。

（八）关于纪委监督责任落实存在错位现象的问题。

22.关于个别违纪违法问题处理不到位的问题。

整改落实情况：已完成整改。

旅控集团纪委受理的信访及线索件（含上级纪委交办、转办的举报件）严格实行统一登记和归口管理，全面规范信访举报件受理流程。对于每一件问题线索，纪检监察部依照相关规定将信访举报件登记造册，并及时处理。特别对实名举报以及上级交办的线索，做到有件必核。自2016年起，集团纪委全面加大执纪问责力度，特别对历史遗留问题，敢于较真碰硬，顶住压力，同时结合旅控所在行业的实际情况，实事求是对违纪违法线索进行处置，认真开展执纪问责工作。集团纪委积极配合上级纪检监察部门，分类处置省委巡视组转来的线索，及时核查，目前已了结5件，初核2件。

23.关于执纪问责力度不够的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

集团党委高度重视，本着实事求是的原则，坚持不回避、不护短，全力支持集团纪委对相关问题开展执纪问责工作。根据相关线索，认真配合上级纪委开展对相关人员和案件的审查处理工作。集团纪委及时对相关问题线索逐一核查，依纪依规给予相关人员党政纪处分及经济扣罚。同时，集团纪委对巡视期间新收到的问题线索进行了核查，并依据核查情况对相关企业班子成员进行了问责。严格按照上级要求，2019年9月份，做好对相关企业人员的处分决定执行情况督查和教育回访工作，督查结果得到了上级部门和企业干部职工的一致认可。下一步将认真配合上级纪检监察机关继续深入开展对有关人员的执纪问责工作。

（九）关于巡视巡察整改不到位的问题。

24.针对上一轮巡视反馈“谋划发展思路不清、推进不力”问题仍然存在的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

一是进一步理顺思路，严格按照集团十三五战略规划稳步推进相关平台的整合发展。目前，旅控集团下属酒店板块四个平台已搭建，品牌标准、信息化建设、集团化营销已落地，并初步取得实效。集团化采购制度已制定和逐步实施。酒店板块依托集团平台增强协同联动，开展整体营销。

二是强化责任担当，集团领导班子成员分工协作推进酒店板块相关历史遗留问题的妥善解决。针对个别项目存在的问题，集团主要领导与属地政府形成了定期沟通协调机制，集团党委和驻点工作组将加强协助项目公司彻底解决历史遗留问题，为企业脱困创造条件；目前中山项目已妥善解决，紫金项目取得重大突破，其他历史遗留问题持续推进解决中。

25.关于彻底解决相关项目重大问题任务依然繁重的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

一是完成相关项目验收。集团已成立专门小组，及时处理该项目前期发现的问题，化解和降低了风险，目前该项目验收工作进展顺利。

二是加快盘活相关酒店项目。引进了战略合作者，推动相关酒店转型为大健康医养项目，目前该项目资产划转方案已确定，相关下属企业已与合作公司签订了框架合作协议，加快推进酒店项目的盘活。

下一步，集团将坚持存量盘活与增量突破双管齐下，大力提升该项目发展质量，努力推动该项目实现可持续发展。

26.关于巡察整改不力的问题。

整改落实情况：已完成整改。

2019年9月下旬，省国资委巡察办对集团一下属企业的巡察整改工作进行了回访督查，现场检查了相关整改台账，对中层以上干部及部分员工代表进行了访谈，并召开了测评会议。总体整改成效得到了督查组和干部职工的高度认可。

第四方面问题，党的组织建设仍存在薄弱环节，选人用人工作不规范。

（十）关于党建工作不严肃、不规范的问题。

27.关于集团本部个别党支部开展“三会一课”不规范的问题。

整改落实情况：已完成整改。

一是加强学习提高思想认识。集团各基层党支部均组织开展了“三会一课”制度的再学习，特别对党组织书记及党务工作人员进行了再培训，强化党员意识，明确工作要求。

二是切实加强制度建设和检查考核。完善支部支委组织建设，集中开展了各级基层党组织到期换届工作。印发了《广东省旅游控股集团有限公司集团本部基层党支部工作考核管理办法》《旅控集团党委混合所有制企业党建工作整改落实方案》，进一步重申了班子成员要以普通党员身份参加所在支部组织生活；加强对集团本部各党支部“三会一课”开展情况的督导，开展年度党建工作考核。

三是全面规范各级党组织的日常党建工作。集团认真落实《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）》，印发了《关于进一步规范党支部组织生活的指导意见》，将有关党支部规范化建设的部署要求进行固化，规范党支部会议记录及党员学习记录。

28.关于个别下属企业对上级相关文件精神学习传达部署不到位的问题。

整改落实情况：已完成并长期坚持。

一是旅控集团党委已将传达学习有关文件情况、落实《旅控集团贯彻落实<广东省加强党的基层组织建设三年行动计划>实施方案》情况纳入直管企业党组织年度考核内容，对未按要求开展相关工作的党组织进行扣分。考核结果与所在企业领导干部薪酬挂钩。今年以来开展了2次专项检查，督促指导基层党组织做好有关工作。目前各基层党组织落实情况良好，工作有序开展。

二是集团党委已下发责成整改通知，要求相关下属企业党组织整改落实，并在党建工作考核中进行相应的扣分处理。

29.关于存在发展党员工作程序不严谨等问题。

整改落实情况：已完成并长期坚持。

一是规范“三会一课”记录。集团党委开展了基层党组织党建工作专项检查，围绕基层党组织“三会一课”记录、发展党员、党费管理等工作进行了全面、彻底的检查，对发现的问题进行了通报；统一制作了“三会一课”记录本并下发各基层党组织，督促各基层党组织严格按照有关规定开展组织生活，并再次明确会议记录相关要求，将有关情况纳入党建工作年度考核。

二是规范发展党员程序。印发了《旅控集团关于进一步规范发展党员程序的指导意见》，指导基层党组织做好有关工作，并利用党务系统对发展党员工作进行审核把关，严格发展程序。

三是加强党务工作人员培训。集团党委已于12月初举办党组织书记及党务工作人员年度轮训，召开党建工作座谈会，再次明确党支部规范化建设、发展党员、组织生活等有关要求，提升党务工作人员业务水平。

（十一）关于干部从严管理不到位的问题。

30.关于个别干部存在“带病”提拔重用的问题。

整改落实情况：已完成整改。

集团已经按照省委办公厅《关于防止干部“带病提拔”的实施意见》的文件精神开展相关问题的倒查工作，并对涉及干部予以免职处理。今后集团将加强对组织人事部门的业务培训，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和广东省《关于防止干部“带病提拔”的实施意见》等选拔任用的相关规定，明确工作责任。全面落实全程纪实、分析研判、动议审查、廉政“双签”、谈心谈话等关键环节，进一步规范干部选拔任用方式、程序和考核，对提拔使用干部严格把关。

31.关于个别下属企业班子不团结的问题。

整改落实情况：已完成整改。

集团党委持续跟进企业领导班子选配情况，及时开展下属企业领导班子调整工作。集团已根据上级有关整治干事创业精气神不够、患得患失、不担当不作为、斗争精神不强等问题的有关工作部署，对不团结的领导班子成员及时进行调整2人次。同时，加强干部日常管理，多方位了解干部履职情况。坚持好干部标准，落实“三严三实”要求，把政治标准列入首要考察重点。

32.关于落实监督管理不严格的问题。

整改落实情况：阶段性完成并长期坚持。

一是加强对下属企业领导班子的管控，尤其是深入掌握领导班子配偶及子女情况，及时对配偶已移居国（境）外的下属企业班子成员的分工进行调整。

二是进一步加强社会团体兼职管理，印发了《关于进一步规范领导人员在社会团体兼职的通知》，修改完善集团中层干部在社会团体兼职审批流程，规范审批手续。

三是再一次摸查、清理集团中层干部不符合规定的社团兼职，2019年11月集团党委会对现有人员的兼职情况进行了审议。

33.关于个别中层干部在年度“一报告两评议”中不认同率较高的问题。

整改落实情况：已完成并长期坚持。

集团党委严格抓好干部选拔任用工作管理，及时开展相关制度的修订工作。一是已修订完善《广东省旅游控股集团有限公司所属企业领导班子和领导人员管理工作规定》，逐步完善规范干部选拔任用方式、程序和考核。二是树立正确用人导向，按照“德才兼备、以德为先、任人唯贤”的要求，对照任职岗位所需的专业能力，认真审核任职资格。

34.关于干部队伍年龄结构老化的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

集团党委高度重视人才干部的培养，多种形式加强后备干部培养力度，做好后备人才的储备工作。一是加大优秀大学毕业生的招聘力度，持续推进实施“优才计划”、“青苗计划”。二是加强后备干部培养力度，近期提拔了7位优秀的年轻干部，并在各下属企业中选拔年轻干部担任中层骨干，优化人才队伍结构。三是深化“人才强企”战略，持续推进“360”挂职培养计划、“百人计划”，利用白天鹅培训学校开展各类培训课程，建立完善培训体系，提高管理干部综合素质，为集团高质量发展提供有力的人才支撑。

（十二）关于选人用人政策执行不严、程序不规范的问题。

35.关于执行末位表态制度不够严格的问题。

整改落实情况：已完成并长期坚持。

集团班子成员重温了《党委会议事规则》，严格落实主要领导末位表态制度，领导班子会议表决情况均详细记录，做到真实客观。

36.关于有的干部任免事项记录不够详细的问题。

整改落实情况：已完成并长期坚持。

集团党委认真贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及集团相关规章制度，已进一步规范党委会会议记录，并加强对会议记录人员的培训指导，要求详细记录会议表决情况，逐一反映班子成员的意见。

37.关于个别中层干部长期未轮岗交流的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

集团组织人事部门对干部交流轮岗规定进行了再学习、再培训，进一步提高业务水平，目前已对5名任职时间超过9年的干部进行了调整。

38.关于执行任职试用期政策不到位的问题。

整改落实情况：已完成并长期坚持。

集团已印发了《广东省旅游控股集团有限公司中层管理人员试用期满转正管理办法》，并完善了试用期满转正审批流程，进一步强化民主推荐和考察等关键环节。今后，旅控集团党委将严格执行干部选拔任用工作程序。

39.关于个别干部提拔使用执行“凡提四必”不规范及因私出国（境）管理不严等问题。

整改落实情况：已完成并长期坚持。

集团党委认真执行选人用人工作程序，严格按照管理规定立行立改。

一是认真贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和《广东省省管企业领导人员管理规定》，分别两次对下属企业组织人事部门负责人以及经办人进行组织人事规章制度的培训。

二是集团已修订完善《广东省旅游控股集团有限公司所属企业领导班子和领导人员管理工作规定》，落实“凡提四必”工作要求，执行干部选拔纪实制度，加强任前审核环节力度。

三是组织人事部门再次深入学习《干部人事档案工作条例》，提高业务水平；指定专人按照有关要求重新整理、核定、装订集团干部人事档案。

四是加强因私出国境证件管理，严格落实证件使用审批制度，严格按照《广东省旅游控股集团有限公司领导人员出国（境）管理细则》加强对集团本部及下属企业领导人员出国（境）审批。集团已修订完成证件使用申请表，明确出国（境）目的地、在外逗留时间以及证件借出使用时间。

第五方面问题，违纪违法情况时有发生，形式主义仍然存在。

（十三）关于违规违纪问题多发的问题。

整改落实情况：已完成并长期坚持。

一是做强做优做细日常监督。集团2019年正式推行综合监督模式，对主要业务板块派驻了三个综合监督组开展日常监督工作，全面监督企业“三重一大”决策事项，并要求综合监督组列席集团党委会，在相关重大决策时对事项合规性提出监督意见，充分发挥监督的前置“探头”作用，取得了良好监督效果；下一步适时推进实现综合监督全覆盖，进一步筑牢领导干部廉洁自律的防线，督促企业合法合规经营。

二是不断完善企务公开工作。集团在工作中不断完善信息公开办法，对于重大决策事项严格按要求做好公示、公开；在企业转型发展过程中，多听取员工意见，尊重员工诉求，把工作做细、做实，争取员工的理解和支持。

三是完善招投标制度建设。针对执行招投标制度不严格问题，印发相应制度，进一步优化了招标代理、审计、法律等中介机构供应商库建设，督促并指导下属企业严格执行并据此完善自身相关规章制度。

（十四）关于存在“深调研”工作重形式、轻落实的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

一是组织对集团开展深调研工作进行深入剖析，提出明确的改进思路。明确进一步加强聚焦，明确调研目的，提高调研工作的针对性和实效性；实事求是，务求实效，防止走马观花、流于形式；调研形式提倡多样化，杜绝漫无目的地到处跑，带着问题出去，带着解决方案回来；工作靶向和聚焦点转向省内，最终把上一轮深调研的策划和方案，特别是重大项目在省内找到落脚点；做好调研前、中、后端的衔接，形成高质量调研成果。

二是加强督办抓好深调研任务清单落实。9月上旬，旅控集团组织了“深调研”任务清单落实情况进行督办，目前已完成任务16项。

三是加大力度推进深调研成果运用和转化。严格按照《关于印发旅控集团“大学习、深调研、真落实”工作阶段性总结材料的通知》要求，加强对各项任务论证，成熟一个启动一个，尽快将调研报告转化为工作成果，目前已完成成果转化12项。其中，关于推进纪检监察统筹监督合力，完善全面风险管理，以及关于构建线上旅游平台系统等项目转化成效明显。目前，集团已组建三个综合监督组，完善综合监督制度建设，形成统一职责、统一授权、统一管理的综合监督模式，开展对下属企业综合监督工作，取得良好成效。完善了集团全面风险管理制度，进一步规范了集团风险管理工作。旅行社线上旅游平台系统已经实质运营，旅行社业务向打开边界、延展平台、形成拼图的战略目标迈出坚实一步。

四是着手起草推进深调研常态化、规范化管理的工作机制。结合集团实际，对深调研工作进行规范，分类形成督办事项清单，密切跟踪进度情况，并将督办情况及时通报，形成长效工作机制。

下一步，集团将“深调研”作为开展工作的基础性工作，不断规范，形成机制，促使深调研为企业决策、企业发展提供有力支撑。

（十五）关于落实中央八项规定精神不到位的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

一是学习和借鉴，对标先进找差距。集团组织学习了《省直党政机关和事业单位差旅费管理办法》《关于调整省直党政机关和事业单位差旅住宿费标准有关问题的通知》等相关文件精神，以及对部分省属企业、旅游同业差旅住宿和乘坐交通工具报销标准进行调研，对照集团费用管理规定和实施情况进行对比和分析，查找自身问题。

二是强化制度建设，着力构建长效机制。结合旅游行业的实际情况，重新制定了集团公司差旅住宿和乘坐交通工具报销标准，及规范了报销审批流程。此外，在集团公司的指导下，部分下属企业制定或完善了相关制度，进一步规范差旅费的报销管理。

三是以制度落实为抓手，从严审核费用报销。要求财务人员对报销凭证进行严格审核，必须做到报销凭证手续齐全、审核过程完整、原始单据合法合规。对于存在问题的报销凭证应即时退回，不予报销。此外，集团OA费控模块已上线试运行，日常报销规范性和效率明显提高。

四是开展检查监督，确保工作落实。集团组织对下属企业差旅费报销制度的建设和执行情况进行检查。8月至10月，集团公司以抽查和突击检查方式，对下属企业差旅费报销制度建设和执行情况进行检查，发现问题即时整改。

三、巩固深化巡视整改成果，确保高标准完成全部任务，持续推动集团高质量发展

集团党委全面启动巡视整改工作以来，始终将巡视整改作为重要的政治任务来抓，各级党组织提高政治站位，严字当头，实处着力，全面开展了一次内部“大扫除”，取得了重要的阶段性成果。接下来，集团党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，以积极主动的态度、勇于担当的精神、抓铁有痕的韧劲，持续推进整改工作的巩固深化，确保高标准、高质量完成全部任务。

（一）进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面准确落实中央决策部署和省委工作要求。

集团党委持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神往深里走、往心里走、往实里走，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，开展党员领导干部集中轮训和覆盖集团全体党员的宣讲活动，进一步深化制度建设对实现企业治理体系和治理能力现代化重要意义的认识，不断完善制度设计，把党的领导融入公司治理各环节，做到组织落实、干部到位、职责明确、监督严格。

（二）紧盯关键问题，锲而不舍抓好后续整改工作。

集团党委坚持整改机构不撤、力度不减，杜绝“船到岸、车到站”和“过关收场、万事大吉”的思想。继续加强组织领导，跟踪落实重点企业、重点部位的监督检查，坚决防止反弹反复和边改边犯，把巡视整改工作与企业改革发展、经营管理紧密结合，持续巩固和深化整改成果。对分步推进和长期坚持的整改任务，明确安排部署，确保巡视指出的问题“条条都整改、件件有着落”。

（三）建立长效机制，持续完善管理制度。

集团党委在深化整改工作中，将着眼于把整改成果固化为制度，按计划推进相关制度的完善，建立健全“治根本、管长远”的有效管控体系。进一步规范权力运行，制度执行绝不允许打“擦边球”、搞“越位”，坚决杜绝“破窗效应”、“跑冒滴漏”，确保制度成为“带电的高压线”，防止类似性、重复性问题再次发生。

（四）整合工作职能，推进“六位一体”大监督体系建设。

下一步，将继续深化“六位一体”大监督体系建设，推进综合监督模式全覆盖，提高纪检监察、风险防控工作水平，为集团高质量发展保驾护航。

（五）从严管党治党，努力营造风清气正的干事创业环境。

集团党委将持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，严明政治纪律和政治规矩，驰而不息纠正“四风”,保持惩治腐败高压态势。加强廉洁自律情况的监督检查，对巡视反馈及后续工作中发现的问题线索，坚持做到及时查办；对违纪违法人员，坚持发现一个、查处一个，充分发挥警示和震慑作用，营造风清气正的政治生态。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话020-83333998；邮政信箱 广州市环市东路367号7楼广东省旅游控股集团有限公司、邮政编码510065；电子邮箱lkjs_2015@163.com。

中共广东省旅游控股集团有限公司委员会

2019年12月23日